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    吉林省警方在漳平新桥等地,侦破最大刷单电信诈骗案!

    信息发布者:黄江彬
    2018-06-05 22:29:56


    4月4日,吉林省四平市公安局铁东分局刑警大队接到经某报警称:其在4月1日至4日期间,被犯罪嫌疑人以刷单的方式诈骗人民币109000元。

    接到报案后,刑警大队民警立即对案件进行初查,报案人描述了其在网上通过邮件收到关于网络刷单做兼职的广告,后添加广告中QQ昵称“娜娜”的QQ号码,经客服“娜娜”引导,得到一笔124元钱的佣金,后又添加另外三个QQ号码并向绑定财付通转刷单费,之后客服“娜娜”已结算为由不再退还本金,最后失去联系。

    了解案情后,刑警大队民警初步判断,这是一起典型的网络刷单电信诈骗案件,随即立案展开侦查。民警第一时间对嫌疑人的“QQ财付通”绑定的银行卡进行止付,但由于犯罪嫌疑人将银行卡内的资金通过“快捷通”进行消费,未能及时止付。

    此时,涉案的4个QQ号码及其绑定的银行卡成为破案关键。民警通过进一步调查,查出三个收款QQ绑定的银行卡及持卡人信息,并在查询这三个账户银行流水时发现其中一张银行卡在4月5日有一笔一万余元的取现和一笔1500元的转账业务,操作地址在福建省漳平市新桥麦园分理处。

    4月10日,铁东刑警大队副大队长王鹏带领刑警二中队民警来到福建省漳平开展调查工作。办案人在该农业银行调取了犯罪嫌疑人取款和转账的视频资料,但是视频资料不清晰,无法做人像比对,后经对银行卡信息查询得知,开户人为陈某,而后对该人进行研判掌握了其一些重要信息。同时,办案民警还发现另外两张银行卡通过快捷支付方式进行消费,资金流向一家名为“某信息科技有限公司”,该公司主要经营网络代售手机话费充值卡,公司地址在浙江省杭州市。后经核实,该公司为正规公司,与本案无关。

    于是,民警经过详尽的调查,但并没有发现有价值的线索。这样陈某就成为本案的唯一线索。于是,民警立即对陈某展开更为深入的侦查。

    经过近一个月的秘密侦查,侦查员终于摸清了涉案团伙的组织结构、诈骗手段、资金流向、藏匿地点等情况。同时,还确定了除陈某之外另外8名犯罪嫌疑人的身份信息。

    确定嫌疑人身份信息与藏匿地点后,经分局领导研究决定,抽调人员,增加抓捕警力到16人,准备最后收网。

    5月27日,分局专案组全部抵达福建省龙岩市,由于涉案嫌疑人落脚点分布在龙岩、漳平、厦门多市,专案组分成六个抓捕小组,分别赶往抓捕地点,定于5月28日统一开展收网行动。

    因抓捕条件不同,为统一收网带来很大难度,但专案组提前部署,行动密切配合,最终,9名犯罪嫌疑人一一落网。

    “4.05”网络诈骗案件是铁东公安史上破获的涉案人数最多、影响最大,集中抓捕犯罪嫌疑人员最多、跨省投入警力最大的网络刷单电信诈骗案件。

    来源:警界3号

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