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    龙岩破获涉案近2000万网贷诈骗团伙!

    信息发布者:黄江彬
    2019-08-27 09:15:30

    来源:平安新罗

    今年6月初,龙岩市、区两级公安机关联合行动,奔赴3省7地,全链条打掉一个利用假网络贷款平台实施诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人25名,涉案金额近2000万元。这是龙岩新罗警方在开展“净网2019”专项行动中,全链条打击整治电信网络违法犯罪的又一战果。

    7月6日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席办专门发来贺电予以表彰。

    多 人 被 骗

    “网贷”平台有玄机

    “昨天,在网上看到一个某易贷平台的广告,我正愁着需要20多万资金,就点开链接,后面对方叫我交押金、保证金,骗走银行卡上16256元。”4月21日,心里慌乱不堪的受骗群众付某向警方报案。

    “我在刷手机时看到有个“易贷”平台,就点击进行申请,还按照要求汇了600元,对方又继续要我交费用,我觉得不对就报警了。”王某报警求助。

    龙岩破获涉案近2000万网贷诈骗团伙!

    虚假贷款APP广告

    今年4月,新罗警方在日常网上巡查中发现一个假冒贷款网站的域名,该域名没有任何相关的许可备案,属于假冒贷款平台实施诈骗的钓鱼网站,并立即将情况上报市公安局开展侦查。

    龙岩破获涉案近2000万网贷诈骗团伙!

    虚假贷款APP界面

    初步侦查发现,该诈骗平台主要通过两种方式让受害者陷进圈套:一种是访问网址,例如群发带有链接的短信,贷款申请人通过点击链接进入该平台;另一种是犯罪分子制作的高仿贷款APP,此类APP与正规金融机构的APP非常相近,极易让贷款申请人信以为真,但真实后台却是诈骗团伙的虚假平台,用以获取申请人身份和银行卡信息。

    龙岩破获涉案近2000万网贷诈骗团伙!

    贷款诈骗平台后台

    一旦贷款申请人在平台进行注册,填写个人身份信息、银行卡信息和密码,便会收到“贷款成功”的提示,殊不知他们面对的是层层“网贷”套路。而此时,诈骗团伙的“网贷”套路才真正开始。

    分 工 明 确

    套路重重骗你钱

    根据民警调查发现,钓鱼平台先要求贷款申请人缴纳一笔3%到5%的手续费,而后又以要审核贷款人的还款能力为借口,要求提供手机验证码。

    龙岩破获涉案近2000万网贷诈骗团伙!

    骗取受害人短信验证码

    一旦钓鱼平台得到验证码,就会用盗用受害者的银行卡到第三方平台购买商品。等贷款申请人发现平台始终未放款,但“客服”却失去联系时,方才意识到自己被骗,但为时已晚。钓鱼平台利用时间差,从骗取申请人手续费,到进一步盗刷银行卡,导致部分受害者的被骗金额甚至高达几十万。

    龙岩破获涉案近2000万网贷诈骗团伙!

    犯罪分子在诈骗平台后台统计的借款列表

    “网络并非犯罪的法外之地,该团伙通过网上交流,完成交易,这成了我们捣毁该‘钓鱼网站’的鱼线,我们从海量的数据中,查找着有用的线索,逐步掌握了案情。”经过市、区两级公安机关刑侦、网安等部门联合缜密侦查,抽丝剥茧案情逐渐清晰。

    龙岩破获涉案近2000万网贷诈骗团伙!

    民警发现诈骗团伙层级、分工明确,有负责引导“贷款”的话务员,冒充金融工作人员指导操作的“枪手”,还有搭建、租用假冒贷款网站平台、购买公民个人信息、实施洗钱的诈骗运营者,属于一整条网络诈骗犯罪链条。

    奔赴各地

    警方实施统一抓捕

    由于案件复杂,跨区域多,取证困难,通过两个月的侦查,5月30日,在龙岩市公安局的统一指挥部署下,新罗警方分七个抓捕小组,前往安徽马鞍山、广东东莞、河源等地,对该网络诈骗链条进行全链条打击,共抓获犯罪嫌疑人25人,查扣涉案电脑30台,手机53部,正在运行的25台服务器、80余个贷款诈骗后台数据,涉案金额近2000万元。

    龙岩破获涉案近2000万网贷诈骗团伙!

    龙岩破获涉案近2000万网贷诈骗团伙!

    民警调查掌握了诈骗网站的大量后台数据

    经审讯,该诈骗贷款网站和APP主要由服务器、钓鱼网站的源代码、短信推送平台组成,主要由犯罪嫌疑人王某对这些后台进行维护。通过对王某作案窝点进行分析发现,他租用境外的服务器,聘请技术员编写钓鱼网站和APP,而后放在应用商城或者通过短信发送平台骗取受害人钱财。同时,王某以每月3000元至8000元不等的价格为境内外近百个诈骗窝点提供平台服务。

    目前,犯罪嫌疑人均被警方采取强制措施,案件正在进一步侦办中。

    龙岩破获涉案近2000万网贷诈骗团伙!

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    我市警方打击越境电信网络违法犯罪押解嫌疑人回岩

    警方将持续加大对各类网络违法犯罪的打击力度,坚决维护人民群众切身利益,全面提升网络安全综合治理能力和水平,提高人民群众网上安全感和满意度。同时,提醒广大群众:贷款应当到正规银行或者有资质的实体贷款金融机构申请贷款,不应抱有侥幸的心理或轻信所谓“免审核快放款”的网贷平台。面对各类网络违法犯罪时,及时向公安机关举报,共同营造安全、清朗的网络空间。

    举 报 奖 励 方 式

    1、举报电话:0597-110、2290545。

    2、微信举报:关注新罗公安分局微信公众号:平安新罗,在公众号留言举报。

    3、信件举报:邮寄地址:龙岩市新罗区华莲路8号龙岩市公安局新罗分局刑侦大队,邮编:364000。

    4、来访举报:举报人可直接到各辖区派出所、刑侦大队进行举报。

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